公告日期：2024-08-23

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-044
江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票首次授予日：2024 年 8 月 22 日

限制性股票首次授予数量：237.00 万股，占目前公司股本总额 15,950.00 万
股的 1.49%
股权激励方式：第二类限制性股票

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的公司 2024年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授
权，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》，确定 2024 年 8 月 22 日为首次授予日，以 12.00 元/股的授予价格向 160 名
激励对象授予 237.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 7 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-034），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄雄先生作为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 10 日，公司对本次激励计划激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。截至 2024 年 7 月 10 日公示期满，公司监事
仅收到部分员工的咨询，公司监事会、人力资源部和证券部向相关员工进行了客观、详细的解释说明。公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
2024 年 7 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2024-037）。

4、2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息
进行股票交易的情形。2024 年 7 月 17 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。

5、2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票

的议案》。同意确定 2024 年 8 月 22 日为授予日，以 12.00 元/股的授予价格向 160
名激励对象首次授予 237.00 万股限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因
已离职而不得获……
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