公告日期：2024-08-23

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-042
江苏华盛锂电材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方式召开。本
次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由
董事长沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议

案》；

董事会认为：鉴于公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票、4名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟将
前述激励对象拟获授的限制性股票进行调整。调整后，本次激励计划首次授予

激励对象人数由 165 人调整为 160人，首次授予的限制性股票数量由 242.00 万

股调整为 237.00 万股。

除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司 2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事沈锦良、
沈鸣、李伟锋、林刚回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号 2024-043）。

2、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励
计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 22日为授予日，授予价格

为 12.00 元/股，向符合授予条件的 160 名激励对象授予 237.00 万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事沈锦良、
沈鸣、李伟锋、林刚回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于向公司2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号2024-044）。

3、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会一致同意《2024 年半年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。

4、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专……
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