公告日期：2024-08-30

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-028
北京键凯科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于
2024 年 8 月 17 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认真审议了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要,认为公司《2024 年半年度
报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

专项报告具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

（四）审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于<2023
年年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数 60,509,086 股为基数向全体股东每 10 股
派发现金红利 5.74 元（含税）。2024 年 6 月 12 日公司披露了《2023 年年度权益分派实
施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 17 日，除权除息日为 2024 年 6 月 18 日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 38.942
元/股调整为 38.368 元/股。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事张如军为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-033）。
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