公告日期：2024-11-09

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-048
北京键凯科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已
于 2024 年 11 月 04 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 08 日以现场及通讯表决
方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 09 日

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