公告日期：2024-11-09

建龙微纳:第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会独立董
事专门会议第4次会议于2024年11月8日以通讯方式召开。本次会议应出席独
立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议由独立董事黄平先生主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，作出的决议合法有效。与会
独立董事认真审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》
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