公告日期：2024-12-28

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-063
转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“吸附材料产业园改扩建项目（一期）”目前已基本建设完成，生产线能够稳定运行且达到项目要求，可以结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次募投项目结项无需董事会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 18 日出具的《关于同意洛阳建
龙微纳新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕347 号），公司获准以简易程序向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行股票的数量为 1,235,039 股，发行价格为 157.08 元/股，实际募集资金总额为人民币 193,999,926.12 元，扣除各项不含税发行费用人民币 4,038,899.59 元后，募集资金净额为人民币189,961,026.53元，其中新增注册资本人民币1,235,039.00元，资本公积人民币 188,725,987.53 元。该次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10048 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年7 月，公司聘请广发证券股份有限公司担任向不特定对象发行可转换公司债券的
保荐机构，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，后续公司与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。(二)募集资金投资项目情况

1、根据公司披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 吸附材料产业园改扩建项目（一期） 26,744.61 18,996.22

二、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日，本次结项的募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（一期）”的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

利息及理 已签订合 预计募集资金

项目 募集资金承诺 调整后的投 已投入募集资 财收入净 同待支付 节余金额（5）
名称 投资总额 资总额（1） 金金额（2） 额（3） 募集资金 =（1）-（2）+
金额（4） （3）-（4）

吸附

材料

产业

园改

扩建 18,996.22 18,996.22 16,975.89 582.55 3,906.52 0.00
项目

（一

期）

注 1：目前剩余募集资金（1）-（2）+（3）在支付已签订合同待支付募集资金金额（4）后仍有不足，故上表中预计募集资金节余金额（5）为 0，不足部分由公司以自有资金进行……
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