公告日期：2024-10-01

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-024

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。

重要内容提示：

征集投票权的时间：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 15 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李寿
喜先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李寿喜先生，其基本情况如下：

李寿喜, 男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学
管理学院会计学专业，获博士学位。1989 年 7 月至 1992 年 8 月，就职于南京长
虹机器厂任管理干事；1995 年 7 月至 2001 年 8 月，就职于南京审计学院任讲师；

2005 年 1 月至 2007 年 2 月，就职于南京审计大学国际审计学院副教授兼审计研
究所所长；2007 年 3 月至今，任职于上海大学管理学院副教授兼内部控制与审计研究中心副主任；2019 年 6 月至今，任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司
独立董事。2023 年 8 月 25 日至今，任祥生医疗独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

2. 征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于 2024 年 9 月 27 日出席了公司召开的第三届董
事会第八次会议，并对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分

网络投票时间：2024 年 10 月 16 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点

无锡市新吴区新辉环路 9 号公司一楼会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 9 月 30 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于……
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