公告日期：2024-12-12

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-051
广州三孚新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 47

普通股股东人数 47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,279,279

普通股股东所持有表决权数量 42,279,279

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.4182

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.4182
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人；

3、 董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 3,854,031 96.9012 108,974 2.7399 14,274 0.3589

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 42,155,131 99.7064 109,374 0.2587 14,774 0.0349

3、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 42,155,631 99.7075 108,974 0.2577 14,674 0.0347

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称

序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号

《关于公司

2025 年 度

1 日常性关联 3,491,743 96.5906 108,974 3.0145 14,274 0……
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