公告日期：2024-12-03

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-042
华熙生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 02 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D 座 36 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 390

普通股股东人数 390

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 329,682,535

普通股股东所持有表决权数量 329,682,535

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.9189
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.9189

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 329,266,644 99.8738 323,452 0.0981 92,439 0.0281

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于续 16,830,140 97.5884 323,452 1.8755 92,439 0.5361
聘公司

2024

年度审

计机构

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：金花、李潇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

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