公告日期：2024-08-20

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-045
上海昊海生物科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日
召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本

公司分别于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 5 月 29 日召开第五届董事会第二十
次会议，2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年
第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司已完成前述资本公
积金转增股本，共转增 66,782,692 股，其中包括 54,943,252 股 A 股股份及
11,839,440 股 H 股股份。

前述权益分派完成后，公司的总股本由 168,707,203 股（其中 A 股股份为
139,108,603 股，H 股股份为 29,598,600 股）变更为 235,489,895 股（其中 A 股股
份为 194,051,855 股，H 股股份为 41,438,040 股），注册资本由人民币 168,707,203
元变更为人民币 235,489,895 元。

二、修订公司章程

根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

1 第十八条 公司成立后，经国务院 第十八条 公司成立后，经国务院
证券监督管理机构和香港联交所批 证券监督管理机构和香港联交所批
准，公司首次公开发行 4,004.53 万 准，公司首次公开发行 4,004.53 万
股普通股，该等普通股全部为H股。 股普通股，该等普通股全部为H股。
前述 H 股发行完成后，公司的股本 前述 H 股发行完成后，公司的股本
结构为：总股本 16,004.53 万股，其 结构为：总股本 16,004.53 万股，其
中内资股 12,000 万股，占公司普通 中内资股 12,000 万股，占公司普通
股本的 74.979 %；H 股 4,004.53 万 股本的 74.979 %；H 股 4,004.53 万
股，占公司普通股本的 25.021%。 股，占公司普通股本的 25.021%。
…… ……

现 公 司 的 股 份 总 数 为 现 公 司 的 股 份 总 数 为
16,870.7203 万 股 ， 其 中 A 股 23,548.9895 万 股 ， 其 中 A 股
13,910.8603 万股，占公司普通股本 19,405.1855 万股，占公司普通股本
的 82.456%；H 股 2,959.8600 万股， 的 82.403%；H 股 4,143.8040 万股，
占公司普通股本的 17.544%。 占公司普通股本的 17.597%。

2 第十九条 公司的注册资本为人民 第十九条 公司的注册资本为人民
币 16,870.7203 万元。 币 23,548.9895 万元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

该事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商登记变更、备案等相关事项。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
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