公告日期：2024-08-24

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-047
上海昊海生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二
次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股
东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第
二次 H 股类别股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 13 日14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日

至 2024 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）2024 年第一次临时股东大会

投票股东类型

序号 议案名称 全体股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议 √

案

2 关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司 √

关联交易管理制度》的议案

3 关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司 √

对外担保管理制度》的议案

4 关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司 √

防范大股东及关联方占用公司资金专项制

度》的议案

5 关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司 √

募集资金管理制度》的议案

6 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 √

案

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 √

案

（三）2024 年第二次 H 股类别股东大会

投票股东类型

序号 议案名称 H 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 √

案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

2024 年第一次临时股东大会第 1-5 项议案已经公司第五届董事会第二十五
次会议审议通过；第 6 项议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过；第 1 项议案已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过。

2024 年第二次 A 股类别股……
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