公告日期：2021-04-08

国元证券股份有限公司

关于合肥工大高科信息科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之

上市保荐书

上海证券交易所：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）接受合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“发行人”或“公司”）委托，担任工大高科首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商）。保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

一、发行人概况...... 3
二、本次发行的基本情况...... 6
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员基本情况...... 6四、保荐机构及其保荐代表人是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明
...... 8
五、保荐机构承诺事项...... 9
六、发行人本次发行上市履行的决策程序...... 10
七、保荐机构关于发行人符合科创板定位的专项意见...... 10
八、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明...... 12
九、对持续督导工作的安排...... 16
十、保荐机构联系方式及其他事项...... 17
十一、保荐机构的结论性意见...... 18

一、发行人概况

（一）基本情况

中文名称 合肥工大高科信息科技股份 有限公司成立日期 2000 年 12 月 26 日

有限公司

英文名称 Hefei Gocom Information 股份公司成立日期 2011 年 6 月 9 日

Technology Co.,Ltd.

注册资本 6,506.30 万元 法定代表人 魏臻

注册地址 合肥市高新区习友路 1682 号 主要生产经营地址 合肥市高新区习友路
1682 号

控股股东 魏臻 实际控制人 魏臻

2015年11月18日，公司
股份在股转系统挂牌并
行业分类 C37 铁路、船舶、航空航天 在其他交易场所（申 公开转让，转让方式为
和其他运输设备制造业 请）挂牌或上市的情况 协议转让，证券代码为
834182，证券简称为
“工大高科”

铁路轨道信号控制与调度指挥系统研发、设计；计算机联锁控制、智能调度计划、
机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统研发、
设计及其配套设备研发、生产、销售；矿山井下轨道交通多移动目标信号控制与
调度指挥系统（含轨道机车运输监控、综合自动化、智慧矿山建设与总承包、无
轨胶轮车监控、斜巷运输监控、人员定位与管理、井下轨道机车无人驾驶、车皮
物料、工业汽运GPS防碰撞及调度指挥）研发及相关产品生产、跟踪管理、安装、
经营范围 调试、销售及配套服务；基于通信的列车自动控制系统(CBTC)产品研发生产及销
售；铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护，铁路工程施工与铁路
信号配件销售；通信设备与电子系统（含井下环网交换设备与应急救援通信系统
等）、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、
安全技术防范系统、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计、铁
路工程及施工；相关技术服务、转让、人才……
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