公告日期：2024-12-03

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-049
合肥工大高科信息科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）
第五届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知与
议案相关材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主
席姜志华女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》

监事会认为：公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本次激励计划首次授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《工大高科关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 29 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量合计为 26.148 万股。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、业务规则及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《工大高科关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 3 日

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