公告日期：2024-12-31

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-055
合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、
调整投资总额及内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司变更部分募投项目的实施方式及实施地点，并调整投资总额及内部投资结构。公司保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民币25,008.57 万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民币
18,650.35 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并由天健会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟用募集资金投入 募集资金累计投入
金额 金额

1 基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人 5,100.00 1,647.11

化作业系统研发及产业化项目

2 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目 5,000.00 1,681.66

标精确管控系统研发及产业化项目

3 工业铁路信号控制与智能调度产品数 6,350.35 2,850.68

字化生产车间建设项目

4 基于云服务的业务支撑平台建设项目 2,200.00 1,361.69

合计 18,650.35 7,541.14

注：公司已于 2023 年 6 月召开公司总经理办公会议，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
二、本次变更部分募投项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的相关情况

（一）本次变更部分募投项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的原因

2021 年首次公开发行时，公司结合当时行业发展趋势、市场情况及公司未来发展需要，考虑到原有办公用地、车间较为紧缺等因素，将募集资金投资项目“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 AI 与IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”以及“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”的实施方式定为新建厂房，并将实施地点设在“合肥国家高新技术产业开发区侯店路与龙河口路交口
东南角地块”。但自 2021 年 6 月公司上市至 2023 年 9 月，上述地块土地基础建
设工作一直未完成，未达到启动施工建设的条件。为解决上述问题，公司于 2023年 9 月将项目实施地点变更为合肥国家高新技术产业开发区香樟大道与习友路西南角（地块编号：FX202347-2），并于 2023 年 12 月底启动开工建设。

与此同时，随着相关产业政策的不断推出和市场需求的变化，公司所处行业内主要公司也纷纷扩大生产规模、加快研发速度，行业竞争愈加激烈。在此背景下，随着下游客户对于产品需求层次的不断提……
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