公告日期：2024-08-09

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-056
上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年8月21日至2024年8月26日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，按照上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王晓野先
生作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王晓野先生，其基本情况如下：

王晓野先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人、上海邦信阳律师事务所合伙人，现任上海中联律师事务所高级合伙人、江苏索特电子材料有限公司董事、湘财基金管理有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，担任公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济
权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人王晓野先生作为独立董事在公司2024年8月8日召开的第三届董事会第十八次会议中，对《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为公司 2024 年限制性股票激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，有利于公司的长远发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 8 月 27 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：自 2024 年 8 月 27 日

至 2024 年 8 月 27 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》

本次股东大会召开的具体内容，详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《上……
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