公告日期：2024-08-27

证券简称：美埃科技 证券代码：688376
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

美埃（中国）环境科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 8 月

目 录

一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、独立财务顾问意见...... 6
（一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见 ...... 6
（二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见 ...... 6
（三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 ...... 7
（四） 对本激励计划权益授出额度的核查意见 ...... 7
（五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 ...... 8（六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.... 9
（七） 对公司实施本激励计划的财务意见...... 9（八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市
公司及全体股东利益的情形的核查意见...... 10
（九） 其他应当说明的事项 ...... 11
五、备查文件及咨询方式 ...... 12
（一） 备查文件 ...... 12
（二） 咨询方式 ...... 12
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

简称 释义

美埃科技、公司、上市 指 美埃（中国）环境科技股份有限公司
公司

本激励计划、本计划 指 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划

《激励计划（草案）》 指 《美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）》

独立财务顾问报告、本 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于美埃（中
报告 指 国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）之独立财务顾问报告

限制性股票、第二类限 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件
制性股票 后分次获得并登记的公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含分、子
公司）任职的董事会认为需要激励的人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效的期间

归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记
至激励对象账户的行为

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所
需满足的获益条件

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的
日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》

《公司章程》 指 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理……
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