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公告日期:2024-08-27
证券简称:美埃科技 证券代码:688376
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于
美埃(中国)环境科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划
(草案)
之
独立财务顾问报告
2024 年 8 月
目 录
一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、独立财务顾问意见...... 6
(一) 对公司实行本激励计划条件的核查意见 ...... 6
(二) 对本激励计划内容及可行性的核查意见 ...... 6
(三) 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 ...... 7
(四) 对本激励计划权益授出额度的核查意见 ...... 7
(五) 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 ...... 8(六) 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.... 9
(七) 对公司实施本激励计划的财务意见...... 9(八) 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市
公司及全体股东利益的情形的核查意见...... 10
(九) 其他应当说明的事项 ...... 11
五、备查文件及咨询方式 ...... 12
(一) 备查文件 ...... 12
(二) 咨询方式 ...... 12
一、释义
本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
简称 释义
美埃科技、公司、上市 指 美埃(中国)环境科技股份有限公司
公司
本激励计划、本计划 指 美埃(中国)环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划
《激励计划(草案)》 指 《美埃(中国)环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划(草案)》
独立财务顾问报告、本 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于美埃(中
报告 指 国)环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
(草案)之独立财务顾问报告
限制性股票、第二类限 指 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件
制性股票 后分次获得并登记的公司股票
激励对象 指 按照本激励计划规定,获得限制性股票的在公司(含分、子
公司)任职的董事会认为需要激励的人员
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期,必须为交易日
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效的期间
归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公司将股票登记
至激励对象账户的行为
归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获得激励股票所
需满足的获益条件
归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后,获授股票完成登记的
日期,必须为交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》
《公司章程》 指 《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理……
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