公告日期：2024-07-13

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司
超募资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”）作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”“奥来德”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，对奥来德超募资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金
已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对资
金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）承诺投资项目

根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资

号 金金额

1 年产 10,000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 60,059.90 45,900.00
AMOLED 发光材料研发项目

2 新型高效 OLED 光电材料研发项目 14,715.00 14,715.00

3 新型高世代蒸发源研发项目 7,115.00 7,115.00

合计 81,889.90 67,730.00

2022 年 9 月 15 日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十
六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年
产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”和
“新型高效 OLED 光电材料研发项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，由
2022 年 9 月延长至 2023 年 9 月。具体情况详见 2022 年 9 月 17 日披露于上海证
券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》。

2023 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二
十七次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对“新型高世代蒸发源研发项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，由 2023 年 9 月
延长至 2024 年 9 月。具体情况详见 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网
站的《关于募投项目延期的公告》。

其中，“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材
料研发项目”、“新型高效 OLED 光电材料研发项目”已于 2023 年 9 月达到预定
可使用状态，公司已予以结项，具体情况详见 2023 年 9 月 13 日披露于上海证券
交易所网站的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

（二）超募资金使用情况

1、超募资金永久性补充流动资金情况

2020 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。