公告日期：2024-08-14

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-030
吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奥来德”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新型高世代蒸发源研发项目” 已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将对应的募集资金专户注销，现将相关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集
资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日
对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。根据有关法律、法规的规定，公司对募集资金采用了专户存储制度，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

拟投入募集资金
序号 项目名称 预计投资总额

金额

年产 10,000 公斤 AMOLED 用高性能发光

1 60,059.90 45,900.00

材料及 AMOLED 发光材料研发项目

2 新型高效 OLED 光电材料研发项目 14,715.00 14,715.00

3 新型高世代蒸发源研发项目 7,115.00 7,115.00

合 计 81,889.90 67,730.00

公司于 2022 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”和“新型高效 OLED 光电材料研发
项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，由 2022 年 9 月延期至 2023 年 9
月。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)出具了明确的核查意见，具体情况
详见 2022 年 9 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的
公告》。上述项目已于 2023 年 9 月结项，具体情况详见 2023 年 9 月 13 日披露
于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“新型高世代蒸发源研发项目”
达到……
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