公告日期：2024-07-06

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-028
中微半导体（深圳）股份有限公司

关于开立募集资金账户并签订

募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），公司首次向社会公开发行人民币普通股6,300万股，每股发行价格为人民币30.86元，募集资金总额为194,418.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计12,767.91万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为181,650.09万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月2日出具了《验资报告》（天健验[2022]3-73号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2022年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金专户新增和监管协议的签署情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求， 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“中微半导”）、 四川中微芯成科技有限公司（系中微半导的全资子公司，以下简称“中微芯成”）分 别在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国民生银行股份有限公司深圳桃园 支行（上述二家银行统称为“乙方”）开设了募集资金专用账户，用于存放和管理募 集资金。公司（以下称为“甲方一”）、中微芯成（以下称为“甲方二”，“甲方 一”与“甲方二”合称“甲方”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”或“丙方”）和上述银行支行或其上级管辖行已于近日签署了《募集资金 专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止目前，公司本次新设募集资金专户 的开立及存储情况如下：

截止目前
序号 开户人 募集资金用途 开户银行名称 募集资金专户账号 的余额

（元）

1 中微半导 车规级芯片研 兴业银行股份有限公司深圳 337130100100477025 0

发项目 高新区支行

大家电和工业

2 中微半导 控制MCU芯片 中国民生银行股份有限公司 682998899 0

研发及产业化 深圳桃园支行

项目

物联网SoC及 中国民生银行股份有限公司

3 中微芯成 模拟芯片研发 深圳桃园支行 656558899 0

及产业化项目

三、募集资金监管协议的主要内容

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方“车规级芯片研发项目”、“大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目”及“物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作……
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