公告日期：2024-08-28

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-035

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第
二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整
募投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同
意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整
募投项目“大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目”、“物联网SoC及模拟
芯片研发及产业化项目”、“车规级芯片研发项目”的内部投资结构。公司监事
会对该事项发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议；保荐机
构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,300万股，发行价为每股人民币30.86元，共计募集资金194,418.00万元，坐扣承销和保荐费用10,409.26万元（其中，不含税承销费为人民币98,200,566.04元，该部分属于发行费用，税款为人民币5,892,033.96元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为184,008.74万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,947.86万元后，公司本次募集资金净额为181,650.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-73号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

大家电和工业控制 MCU芯片

1 研发及产业化项目 19,356.49 19,356.49

物联网 SoC及模拟芯片研发及

2 产业化项目 13,253.32 13,253.32

3 车规级芯片研发项目 28,275.05 28,275.05

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 72,884.86 72,884.86

三、调整部分首次公开发行股票募投项目内部投资结构的情况说明

（一）调整“大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目”“物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目”“车规级芯片研发项目”内部投资结构的原因

1、由于公司募投项目在列示内部投资结构时将流片费用列入研发费用之中， 与公司会计处理方法存在差异（公司会计处理中仅将研发失败的流片费（MASK费 用和工程批晶圆）计入当期研发费用，而把研发成功的流片费用（MASK和工程批） 计入长摊费用从而计入产品成本），导致流片费在支付时尚无法判定是否计入研
发费用而无法使用募投资金。为确保募投资金的正确使用和募投项目的有效推进， 公司计划将流片费从研发费用中剥离出来单独列示，在流片费支付……
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