公告日期：2024-12-04

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-086
江苏帝奥微电子股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含 10,000 万元，下同），不高
于人民币 20,000 万元（含 20,000 万元，下同）；

● 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。其中专项贷款资金系招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）提供的专项贷款，专项贷款金额不超过 14,000 万元。公司已取得招商银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准；

● 回购股份用途：拟用于股权激励/员工持股计划

● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 41.68 元/股（含）

● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购股份

● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内

● 相关股东是否存在减持计划：

1、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理鞠建宏先生在未来 3 个月、6 个月内暂无明确减持公司股份的计划。后续如有相关减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务；

2、持股 5%以上股东北京沃衍资本管理中心（有限合伙）－上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司、湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、國泰集成電路發展
国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

3、除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月和 6 个月内
暂无明确减持公司股份的计划。后续如有相关减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格上限持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

3、如公司此次回购股票用于股权激励计划或员工持股计划，回购存在因股权激励方案或员工持股计划未能经股东大会等决策机构审议通过、认购对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

4、本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
一、 回购方案的审议及实施程序

2024 年 12 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/12/4

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2024/12/2，由董事会提议

预计回购金额 10,000 万元~20,000 万元

回购资金来源 其他：公司自有资金和/或股票回购专项贷款

回购价格上限 41.68 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 239.92 万股~479.85 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比 0.97%~1.94……
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