公告日期：2024-08-23

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-031
益方生物科技（上海）股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：总部基地建设项目。

新项目名称及投资金额：新项目“上海总部及研发中心项目”拟使用
募集资金 9,936.50 万元。

变更募集资金投向的金额：本次拟变更投向的募集资金 16,786.38 万元，
其中新项目拟使用募集资金 9,936.50万元，剩余募集资金 6,849.88万元
及相关利息和投资收益留存于募集资金专户，公司将尽快根据业务发
展需要确定该部分资金的具体用途。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“益方生物”）
于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会 2024 年第六次会议及第二届监事会 2024
年第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“总部基地建设项目”并调整投资金额。保荐机构对上述事项出具核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕682号），公司向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 18.12 元，合计募集资金人民币 2,083,800,000.00 元，扣除发行费用人
民币 101,646,630.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,982,153,369.82元。本次募集资金已于 2022年 7月 20日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。

根据公司实际经营情况与发展规划，为提升重点在研项目的开发效率，保
障募集资金投资项目的建设进度，2023 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会
2023年第五次会议及第一届监事会 2023年第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司增加“新药研发项目”子项目，募集资金投资金额由 155,921.90 万元调整为 180,961.89 万元；变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点并调整投资金额，募集资金投资金额由 42,293.44 万元调整为 17,253.45万元，具体内容详见公司于 2023年 10月 14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-039）。

由于近期“总部基地建设项目”场地所在园区的战略规划发生调整，场地无法继续满足公司未来长期发展的需求，为避免影响募集资金投资项目建设进度，公司拟变更上述募投项目并调整投资金额，募集资金投资金额调整为9,936.50万元，剩余募集资金 6,849.88万元及相关利息和投资收益继续留存于募集资金专户，公司将尽快根据业务发展需要确定该部分资金的具体用途。本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 变更前拟投入募 变更后拟投入募

集资金 集资金

1 新药研发项目 180,961.89 180,961.89

2 总部基地建设项目 17,253.45 /

3 上海总部及研发中心项目 / 9,936.50

合计 198,215.34 190,898.39

2……
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