公告日期：2024-08-20

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-049
H 股证券代码: 01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 221

普通股股东人数 221

其中：A 股股东人数 220

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 269,415,362

普通股股东所持有表决权数量 269,415,362

其中：A 股股东所持有表决权数量 232,892,409

境外上市外资股股东所持有表决权数量 36,522,953

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 32.8932
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.8932

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

28.4341

比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

4.4591

决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》《证
券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会
召集，董事长蒋国兴先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事施雷因事请假，董事章倩苓因身体原因

请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书方静女士出席会

议，部分高管列席会议,董事候选人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 266,131,451 98.7811 3,167,095 1.1755 116,816 0.0434

其中：A 股232,358,623 99.7708 416,970 0.1790 116,816 0.0502

境外上市 33,772,828 92.4701 2,750,125 7.5299 0 0.0000
外资股
2、 议案名称：《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 268,226,876……
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