公告日期：2024-10-31

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-064
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次
会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年
10 月 14 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会
议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告议案》

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日

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