公告日期：2024-06-15

国金证券股份有限公司

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司全资子公司

签订技术开发合同暨日常关联交易的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”） 作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对钜泉科技全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

为满足公司业务发展及 BMS 芯片研发规划，进一步提升产品性能和工艺指标，尽快推出符合客户需求的产品，公司全资子公司钜泉科技（南京）有限公司（以下简称“钜泉南京”）拟与中国台湾的耀泉科技有限公司（以下简称“耀泉”）签订技术开发（委托）合同，双方决定在高性能锂电管理模拟前端芯片（BMSAFE）的性能和工艺指标等项目进行合作开发。本次合作开发主要分为 5 个阶段，分别为双方合作项目启动、IC 设计文档开发、IC 设计前端、IC 设计后端、项目验收，本项目研究开发的总费用预计 600.00 万元。公司及子公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照同类业务市场公允价格执行。

2024 年度关联交易金额预计为 880 万元，过去 12 个月与同一关联人进行的
交易金额未达到 3,000.00 万元以上，且未超过上市公司最近一期经审计总资产或市值的 1%，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司全资子公司将在公司董事会审议通过本议案后与关联方签署技术开发合同，并对项目技术指

标、性能等做了明确规定，双方将在研究开发计划、开发经费、费用结算等方面
明确各方的权利和义务。本次合同的签订是公司日常经营需要，交易以市场化运
作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类业 本年年初至披 占同类业
关联交易 关联人 本次预计 务比例 露日与关联人 上年实际 务比例
类别 金额 （%） 累计已发生的 发生金额 （％）
交易金额

接受关联 耀泉科技

人提供技 有限公司 880.00 95.65 280.00 - -

术服务

注：同类业务统计为公司 2024 年年初至目前签署的该类业务合同。

二、关联方情况说明

（一）关联方基本情况

关联方名称：耀泉科技有限公司

负责人：陈盈霖

注册资本：NT$50 万（折合人民币 11.16 万元，按汇率 0.2231 计算）

成立日期：2018 年 3 月 28 日

住所：中国台湾新北市汐止区新台五路 1 段 97 号 31 楼之 6

主要办公地点：中国台湾新竹县竹北市竹北里台元街 38 号 7 楼之 13

主营业务：集成电路委托设计服务

主要股东：陈盈霖持有耀泉 100%股份

最近一个年度主要财务指标（单位：人民币）：2023 年末总资产为 124.27
万元；净资产为 47.92 万元；2023 年度营业收入为 908.90 万元；净利润为-0.77
万元。

本次交易的关联方资信情况良好，具备良好的履约能力；交易为日常关联交
易，公司将就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定
执行，履约具有法律保障。

（二）与上市公司的关联关系

杨士聪为公司法定代表人、董事长，其配偶的弟弟陈盈霖担任耀泉科技有限
公司代表人、董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定，……
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