公告日期：2024-08-24

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-072
上海骄成超声波技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23
日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“智能超声波设备制造基地建设项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。公司监事会对以上事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,636.22 万元。该募集资金已于2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0060 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并由公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方、四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投入项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 募集资金 募集资金

序号 项目名称 总投资额 投资总额 累计投入 累计投入

金额 进度

1 智能超声波设备制造基 23,761.77 23,761.77 3,068.48 12.91%

地建设项目

2 技术研发中心建设项目 9,713.57 9,713.57 3,992.76 41.10%

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,042.62 100.47%

合计 42,475.34 42,475.34 16,103.86 37.91%

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期的情况

综合考虑主营业务发展现状、未来发展及现有生产经营规模等因素，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称 原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可

使用状态日期 使用状态日期

智能超声波设备制造基地建设项目 2024年 9 月 2026年 12月

（二）本次部分募投项目延期的原因

“智能超声波设备制造基地建设项目”围绕公司超声波设备产能扩建开展，拟通过在无锡构建智能制造生产基地，购进先进生产设备，扩大公司产品生产能力，提升产线自动化水平。虽然公司该项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素，主要受下游市场需求、行业发展变化等诸多因素影响，设备采购及投入的进度较慢，公司项目整体实施进度较计划有所放缓。

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