安必平:第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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公告日期:2024-08-30
广州安必平医药科技股份有限公司
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第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会独
立董事专门会议第四次会议于 2024 年 8 月 19 日(星期一)以通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应
出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。
会议由吴翔主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
独立董事一致认为:本次关联交易价格公允、合理,不存在损害公司和股东合法权益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,一致同意将本议案提交至公司董事会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事:吴翔、吴红日、彭文平
2024 年 8 月 19 日
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