公告日期：2024-09-20

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-037
江苏硕世生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,041,039

普通股股东所持有表决权数量 25,041,039

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

43.8441
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

43.8441
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票
与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘
请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 25,014,735 99.8950 20,738 0.0828 5,566 0.0222

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、卓海萍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日

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