公告日期：2024-07-30

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-054
深圳市路维光电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035号华润前海大厦 A 座 9 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

普通股股东人数 36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,276,607

普通股股东所持有表决权数量 82,276,607

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.9772
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9772

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的 1,891,300 股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，独立董事梁新清、杨洲
因工作原因缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 82,202,704 99.9102 73,613 0.0895 290 0.0003

2、 议案名称：《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 82,202,704 99.9102 73,413 0.0892 490 0.0006

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 82,202,704 99.9102 73,413 0.0892 490 0.0006

4、 议案名称：《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 ……
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