公告日期：2024-07-30

观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号
GUANTAO LAW FIRM 楼 56 楼

邮编：518048

Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 56/Floor, Tower 1, Excellence Century
E-mail：guantaosz@guantao.com Center, Jintian Road, Futian District,
Shenzhen 518048, P.R.China

http://www.guantao.com

北京观韬中茂（深圳）律师事务所

关于深圳市路维光电股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法律意见书

观意字2024第005982号
致：深圳市路维光电股份有限公司

北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司于2024年7月29日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)、《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。

北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门· 香港· 天津

Beijing ·Shanghai ·Xi’an ·Chengdu· Dalian·Shenzhen· Jinan ·Xiamen· Hong Kong· Tianjin

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。

公司于2024年7月10日召开了第五届董事会第四次会议并形成决议，决定于2024年7月29日召开本次股东大会。公司董事会于2024年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息媒体上刊登了《深圳市路维光电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。

（二）独立董事公开征集投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事梁新清作为征集人，就公司拟于2024年7月29日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024
年限制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。