公告日期：2024-12-17

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-062
江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中信博”）拟使用募集资金人民币206,432,797.75元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金的置换事项符合关于募集资金到账后6个月内以募集资金置换自筹资金等相关法律法规、规范性文件的规定。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中
信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价
格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2024年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

2024 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后募投项目拟投入募集资金金额情况如下：

序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 （元） 资金金额（元） 资金金额（元）

1 光伏跟踪系统平行驱 304,145,000.00 257,585,000.00 257,585,000.00
动器产能扩建项目

宿松中信博新能源科

2 技有限公司光伏配套 308,867,900.00 243,080,000.00 243,080,000.00
产业园项目

3 西部跟踪支架生产及 306,445,000.00 254,375,000.00 236,311,696.74
实证基地建设项目

4 研发实验室建设项目 77,060,000.00 56,250,000.00 56,250,000.00

5 补充流动资金项目 500,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00

合 计 1,496,517,900.00 1,101,290,000.00 1,083,226,696.74

关于上述募集资金投资项目金额调整的具体情况，详见公司于2024年11月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信博关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-050）。

本次发行募集资金到位前，公司根据实际经营需要以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将使用募集资金置换前期已投入的自筹资金，置换后的剩余募集资金将用于项目后续投资。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024 年 11 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资总金额为人民币 206,432,797.75 元，本次募集资金拟置换金额为人民币 206,432,797.75 元。具体情况如下表所示：

序 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
号 （元） （元）

1 光伏跟踪系统平行驱动器产能 257,58……
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