公告日期：2024-12-31

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-085
沈阳富创精密设备股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，并于同日召开第二届董事会2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2024 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-025）。

公司于 2024 年 5 月 31 日，召开2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。
公司于 2024 年 12 月 27 日，召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事、监事分别一致同意该议案。独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与上述同一关联人或不同关联人之
间均不存在达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以
上的同类关联交易。本议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额及类别

1、本次增加 2024 年度日常关联交易额度预计情况

单位：人民币 万元 （不含税）

2024 年 本次拟增 本次增加后 占同类 2024 年

关联交易 关联人 度原预计 加预计额 2024 年度预 业务比 1-11 月 增加原因
类别 额度 度 计额度 例 实际发生

（％） 金额

向关联人 芯航同方 根据公司相
购买产 科技（江 关业务发展
品、商品 苏）有限 4,000.00 2,000.00 6,000.00 4.44 4,129.96 需要，导致
/接受劳 公司 对应需求增
务 加

向关联人 根据公司相
购买产 关 发 展 需
品、商品 A 公司 0.00 2,897.63 2,897.63 2.14 1,697.63 要，向该关
/接受劳 联人进行商
务 ……
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