公告日期：2024-12-31

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-087
沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
公司增加 2024 年度日常关联交易额度预计符合公司经营需要，与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与上述同一关联人或不同关联人之间均不存在达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的同类关联交易。上述事项无需经股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-085）。

（二）审议通过了《关于对外投资暨关联交易公告》

公司本次使用现金投资深圳冠华半导体有限公司，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响，长期将对公司经营发展产生积极影响，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日

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