公告日期：2024-11-30

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-070
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；
● 回购股份资金来源：公司自有资金、自筹资金（包括但不限于中信银行股份有限公司合肥支行提供的股票回购专项贷款）
● 回购股份用途： 员工持股计划或股权激励
● 回购股份价格：不超过人民币 52.51 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
● 回购股份方式： 集中竞价交易方式
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东董翔羽、合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月尚无明确增减持计划,若上述人员后续有减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司于
2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东减持股
份计划公告》（公告编号：2024-067），公司持股 5%以上股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）因自身资金需求，计划通过大宗交易方式减持合计不超过公司股份总数的 1.11%（即 914,619 股），减持股份计划自公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内进行，截至目前，该减持计划尚在进行中。合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。● 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购无法实施或实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/11/30

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 不适用

预计回购金额 3,000 万元~6,000 万元

回购资金来源 公司自有资金、自筹资金（包括但不限于中信银行股
份有限公司合肥支行提供的股票回购专项贷款）

回购价格上限 52.51 元/股

回购用途 □减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 571,320 股~1,142,639 股（依照回购价格上限测算）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。