公告日期：2024-12-28

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-076
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于部分募投项目变更及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟变更的募投项目基本情况：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）拟将募投项目“NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目”变更为“闪存芯片升级研发及产业化项目”、“通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目”变更为“MCU 芯片升级研发及产业化项目”、“CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目”变更为“面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统研发项目”。上述项目的投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点均不涉及变更。

拟延期募投项目：变更后的募投项目“闪存芯片升级研发及产业化项目”、“MCU 芯片升级研发及产业化项目”及“面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统研发项目”根据实际建设进度及要求，将项目达到预定可使用状态日期分别延期
至 2027 年 7 月、2028 年 1 月及 2028 年 1 月。

审议情况：公司于 2024 年 12 月 27 日召开公司第二届董事会第七次会议
和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意公司根据研发战略规划和实际发展情况对部分募投项目进行变更及延期，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字
[2022]230Z0228 号）验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目 20,318.00 20,318.00

2 通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目 17,731.00 17,731.00

3 CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目 12,339.00 12,339.00

4 发展与科技储备项目 25,000.00 25,000.00

合计 75,388.00 75,388.00

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详
见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关
于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、 本次募投项目延期以及变更调整的具体情况及原因

（一）本次拟延期及变更的募集资金投资项目的具体情况

原项目计划投资和实际投资情况（截至 2024 年 11 ……
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