公告日期：2024-08-01

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-034
深圳震有科技股份有限公司

关于放弃控股子公司优先增资权被动形成

对外关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）的控股子公司深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“震有智联”）因业务发展需要，拟新增注册资本人民币 600 万元（以下简称“本次交易”），具体如下：（1）新引入投资者深圳市智汇天翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智汇天翼”）增资人民币 246.70 万元；（2）震有智联原股东李鹏志、刘向华各增资人民币261.80 万元、人民币 91.50 万元；（3）公司放弃对震有智联本次增资的优先认缴权。交易完成后，公司持有震有智联的股权比例由 50.4950%下降至 31.6770%，震有智联将不再纳入公司合并报表范围内。

被担保人名称及关联关系：本次交易完成前，震有智联为公司控股子公司，公司对震有智联有存续的担保。本次交易完成后，震有智联成为公司参股公司。鉴于公司董事张中华先生担任震有智联董事职务，公司对震有智联的存续担保将被动形成公司对外提供关联担保（以下简称“本次关联担保”）。

本次被动形成的关联担保金额：截至本公告披露日，公司为震有智联提供的担保余额为人民币 807.92 万元，因震有智联增资扩股及公司放弃优先增资权，导致前述合并范围内担保事项被动形成公司对外提供关联担保，公司拟为前述关联担保继续履行担保责任，且现存已有保证合同项下不再新增担保金额。本次交易前，震有智联其他股东已按照其对应持股比例为震有智联提供担保，后续公司与震有智联其他股东均将按照本次交易完成后的持股比例相应调整为震有智联提供的担保金额。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项，震有智联其他股东已就本次
关联担保事项向公司提供反担保。

特别风险提示：本次交易受后续增资款缴纳、工商变更登记手续办理等因素影响，最终是否顺利实施尚存在不确定性；本次关联担保的被担保对象震有智联资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

本次放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保的事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年7月30日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，董事会以“6 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保的议案》，董事张中华先生对本议案回避表决。监事会以全票同意的表决结果审议通过上述议案。现将具体事项公告如下：

一、交易概述

根据公司的战略规划以及震有智联的经营发展需要，震有智联拟新增注册资本人民币 600 万元，本次增资扩股完成后，震有智联注册资本将由人民币 1,010 万元增加至人民币 1,610 万元，具体情况如下：

（1）本次增资新引入投资者智汇天翼，认缴本次增资中的 246.70 万元注册资本，交易完成后，智汇天翼持有震有智联 15.3230%股权；

（2）震有智联原股东李鹏志认缴本次增资中的 261.80 万元注册资本，交易完成后，李鹏志对震有智联出资额由 350.00 万元变更为 611.80 万元，持有股权比例由34.6535%变更为 38.0000%；

（3）震有智联原股东刘向华认缴本次增资中的 91.50 万元注册资本，交易完成后，刘向华对震有智联出资额由 150.00 万元变更为 241.50 万元，持有股权比例由14.8515%变更为 15.0000%。

（4）公司放弃对震有智联本次增资的优先认缴权，交易完成后，公司持有震有智联的股权比例由 50.4950%下降至 31.6770%，震有智联将不再纳入公司合并报表范围内。

本次公司放弃优先增资权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

（一）增资方一

公司名称 深圳市智汇天翼投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MADCNBQ96Y

企业类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 李鹏志

注册资本 246.70 万元人民币

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。