公告日期：2024-11-26

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-045
深圳震有科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

普通股股东人数 99

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,989,685

普通股股东所持有表决权数量 61,989,685

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 32.1933

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.1933

注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 19 日，公司回购专用账户中股份数为
1,055,366 股，不享有股东大会表决权，上述表决权比例已剔除该部分股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 61,729,734 99.5806 246,851 0.3982 13,100 0.0212

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

《关于为控股子 727,2 73.668 246,8 25.004

1 公司融资提供担 72 4 51 5 13,100 1.3271
保的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权过半数通过；

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：祁丽 王晨宇
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
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