公告日期：2024-12-31

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-047
深圳震有科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股引入投资者暨

公司放弃优先认购权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）的全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）拟通过增资扩股方式引入投资者深圳市光明区震启汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“震启汇智”）。震启汇智拟以人民币 20,000 万元认购震有软件新增注册资本1,281.25 万元，其余 18,718.75 万元计入震有软件资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权（以下简称“本次交易”）。本次增资完成后，震有软件的注册资本将由 2,050.00 万元增加至 3,331.25 万元，公司直接持有震有软件的股权比例将由 100%变更为 61.54%，震有软件仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，本次增资的交易各方已于 2024 年 12 月 30 日签署
《深圳市震有软件科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”或“本协议”）。

风险提示：1、本次增资存在新引入的投资方未及时支付增资款、投资先决条件未得以满足或未被豁免、相关方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务等原因导致增资方案实施进度缓慢或本次交易无法顺利实施的风险，本次交易实施过程仍存在一定的不确定性。2、本次增资尚需办理相关工商变更登记手续，办理结果以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次交易基本情况

（一）本次增资情况概述

基于公司的战略发展规划以及公司全资子公司震有软件的经营发展需要，震有软件拟通过增资扩股方式引入投资者震启汇智，震启汇智拟以人民币 20,000万元认购震有软件新增注册资本 1,281.25 万元，其余 18,718.75 万元计入震有软件资本公积，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，震有软件的注册资本将由 2,050.00 万元增加至 3,331.25 万元，公司直接持有震有软件的股权比例将由 100%变更为 61.54%，震有软件仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次交易的审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。为确保本次交易的有效推进，公司董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署相关交易协议和文件、办理工商变更等政府审批或登记手续。

二、增资方基本情况

企业名称 深圳市光明区震启汇智投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440300MAE7C0G73J

注册资本 20,000 万元人民币

成立日期 2024 年 12 月 27 日

注册地址 深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路 160 号光明科技金融大厦一单
元 2604

经营范围 以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）

合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例
合伙人出资情况 （万元） （%）

深圳市科发资本私募股权基 普通合伙人 200 ……
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