公告日期：2024-09-24

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-025

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超过人民币 3,000
万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；

● 回购股份资金来源：自有资金；

● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行；

● 回购股份价格：不超过人民币 30 元/股（含本数），该价格不高于董事会
通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式；

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内；

● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、一致行动人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东所持股份尚在锁定期内，且其未来3 个月、未来 6 个月所持股份仍在锁定期内，暂无明确减持公司股份的计划。如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件的要求，及时告知公司并配合公司履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、若在本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在回购方案无法顺利实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；

3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回
购方案的风险；

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动已回购未授出的全部或部分股份注销程序的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、 回购方案的审议及实施程序

1、2024 年 9 月 3 日，公司代行董事长职责的董事、总经理郑天勤先生向公司
董事会提议回购公司股份。提议的内容为以公司自有资金通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日
披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于公司代行董事长职责的董事、总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-019）。

2、2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。参加会议的董事全票通过，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

3、根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
……

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。