公告日期：2024-12-11

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-040
中国铁建重工集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12
月 10 日收到公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书唐翔先生的书面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书职务。辞职后，唐翔先生不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员辞职情况

公司董事会于 2024 年 12 月 10 日收到副总经理、总会计师、总法律顾问、
董事会秘书唐翔先生的书面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书职务。辞职后，唐翔先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，唐翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

唐翔先生已完成相关档案文件、具体工作的移交手续，其辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。公司及董事会对唐翔先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈培荣先生担任公司总会计师、总法律顾问，
李刚先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第八次会议资格审核并形成了同意提名陈培荣先生担任公司总会计师、总法律顾问，同意提名李刚先生担任公司董事会秘书的明确审查意见。陈培荣先生、李刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，李刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，陈培荣先生、李刚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

董事会秘书李刚先生的联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号

联系电话：0731-84071749

邮箱：ir@crchi.com

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日

附件：

陈培荣先生简历

陈培荣先生，于 1993 年 7 月至 2002 年 2 月历任中铁十二局集团有限公司湖
南工程公司财务科副科长、副部长、部长；2002 年 2 月至 2009 年 3 月历任中铁
十二局集团第七工程有限公司副总会计师兼责任成本办公室主任、总会计师、副
总经理；2009 年 3 月至 2012 年 7 月任中铁十二局集团有限公司副总会计师；2012
年7月至2013年11月历任中国铁建国际集团有限公司副总会计师兼阿尔及利亚东西高速公路项目经理部党工委书记、总会计师，副总会计师兼审计监事部部长；
2013 年 11 月至 2015 年 7 月任中铁城建集团有限公司党委委员、总会计师；2015
年 7 月至 2018 年 1 月，历任中国铁建股份有限公司审计监事局西安分局筹备组
组长、局长；2018 年 1 月至 2021 年 11 月任中国铁建股份有限公司审计监事部
长沙中心主任；2021 年 11 月至 2021 年 12 月任中国铁建大桥工程局集团有限公
司党委委员、副总经理、总会计师；2021 年 12 月至 2024 年 11 月任中国铁建大
桥工程局集团有限公司党委常委、副总经理、总会计师，其中，2022 年 3 月至2022 年 11 月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问，2022 年
11 月至 2024 年 11 月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问、
首席合规官，2023 年 1 月至 2……
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