公告日期：2024-07-13

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-040
江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2024
年 7 月 12 日上午 10:30 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024
年 7 月 9 日发出。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈
胜兰主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次调整后，本次激励计划的激励对象由 185 人调整为 182 人，对应释放的限制性
股票份额调整分配至本次激励计划的其他激励对象，本次激励计划拟授予的限制性股票总量 368.90 万股保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司 2024 年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的内容一致。

监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

因关联监事王静雯女士的配偶为本次激励计划的激励对象，其依法回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-038）。
二、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
1、对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划拟授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本次激励计划的授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定的本次激励计划授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划授予日的激励对象名单。同意
确定 2024 年 7 月 12 日为授予日，以 10.15 元/股的授予价格向符合授予条件的 182 名激
励对象授予 368.90 万股限制性股票。

因关联监事王静雯女士的配偶为本次激励计划的激励对象，其依法回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司
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