公告日期：2024-11-27

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-031
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于 2024 年 11 月 26
日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2024 年科创板限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
的议案

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，公司拟定了《2024年科创板限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

其中，首次授予拟授予 Jisong Cui（崔霁松）博士的限制性股票数量已超过本公司已发行股份总数的 0.1%，因此该项授予须经独立股东批准方可生效，其他作为董事的激励对象未根据首次授予导致其于 12 个月期限内获授超过本公司已发行股份总数 0.1%的限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵仁滨）博士及施一公博士作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决，所有独立非执行董事已同意授予相关董事限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2024 年科创板限制性股票激励计划（草案）》及《诺诚健华医药有限公司 2024 年科创板限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-032）。

本议案尚需提交股东特别大会审议。

(二) 审议通过《2024 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案

为保证公司 2024 年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵仁滨）博士及施一公博士作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2024 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东特别大会审议。

(三) 审议通过《根据计划授权上限发行及授出 2024 年人民币股份激励
计划项下的新人民币股份》的议案

为实施公司 2024 年科创板限制性股票激励计划，公司决议根据本激励计划授予不超过 1,233.775 万股限制性股票（包括首次授予和预留授予），约占公司于
最终可行日期（即 2024 年 11 月 26 日）已发行股份总数的 0.70%，该等限制性
股票将根据经公司股东大会批准的计划授权限额进行发行。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵仁滨）博士及施一公博士作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。

本议案尚需提交股东特别大会审议。

(四) 审议通过《授权本公司董事会办理本公司 2024 年科创板限制性股
票激励计划相关事宜》的议案

为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事……
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