公告日期：2024-11-29

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-033
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大
会）的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 15 点 00 分

召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日

至 2024 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并根据诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立非执行董事的委托，独立非执
行董事胡兰作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 17 日召开的公司 2024 年第一
次临时股东大会（股东特别大会）审议的相关议案向公司全体 A 股股东征集委
托投票权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-034）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

审议及批准采纳 2024 年人民币股份激励计划及计 √

1 划授权上限

2 审议及批准采纳激励计划考核管理办法 √

审议及批准建议根据计划授权上限发行及授出

3 √

2024 年人民币股份激励计划项下的新人民币股份

审议及批准建议根据 2024 年人民币股份激励计划 √

4 向崔霁松博士授予 2,580,000 股限制性股票

审议及批准建议授权董事会办理 2024 年人民币股 √

5 份激励计划相关事宜

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日及 2024 年 11 月 29 日在《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5

应回避表决的关联股东或非独立股东：议案 1、2、3、5：SunnyViewHoldingsLimited 与 RenbinZhao（赵仁滨）家族……
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