公告日期：2024-11-29

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下所有諾誠健華醫藥有限公司的股份出售或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：9969）

(1)建議採納2024年人民幣股份激勵計劃；

(2)建議根據2024年人民幣股份激勵計劃向一名董事授予限制性股票；

(3)建議採納激勵計劃考核管理辦法；

(4)建議根據計劃授權上限發行及授出2024年

人民幣股份激勵計劃項下的新人民幣股份；

(5)建議授權董事會辦理2024年人民幣股份激勵計劃相關事宜；及

(6)股東特別大會通告

諾誠健華醫藥有限公司謹訂於2024年12月17日（星期二）下午三時正假座中國北京市昌平區中關村生命科學園生命園路8號院8號樓舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨函亦附上股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.innocarepharma.com)。
無論 閣下能否出席股東特別大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快且無論如何須於股東特別大會指定舉行時間48小時前（即不遲於2024年12月15日（星期日）下午三時正），交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。敬請留意，2024年12月15日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當日將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任文件必須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，投票指示方會生效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。本公司將根據上海證券交易所的規定就於上海證券交易所科創板上市的人民幣股份股東出席事宜另行於上海證券交易所網站刊發公告。

2024年11月28日

目 錄

頁碼

股東特別大會的投票安排 ...... 1

釋義...... 2

董事會函件 ...... 8

1. 緒言...... 9

2. 目前有效授權上限總額 ...... 9

3. 建議採納2024年人民幣股份激勵計劃 ...... 10
4. 建議根據2024年人民幣股份激勵計劃向一名董事授予限制性股票 . . . . . . 51

5. 建議採納激勵計劃考核管理辦法 ...... 54
6. 建議根據計劃授權上限發行及授出2024年人民幣股份激勵計劃項下的 55

新人民幣股份 .......

7. 建議授權董事會辦理2024年人民幣股份激勵計劃相關事宜...... 57
8. 《香港上市規則》的涵義及豁免嚴格遵守《香港上市規則》的若干條文 . . . 59

9. 股東特別大會 ...... 62

10. 暫停辦理股份過戶登記 ...... 62

11. 推薦建議 ...... 62

12. 以投票方式……
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