公告日期：2024-12-25

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-040
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于公司独立非执行董事延期补选的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）董事会于 2024
年 9 月 25 日收到公司独立非执行董事陈凯先博士提交的书面辞呈，申请辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员、董事会提名委员会成员职务，公司计划将在三个月内按照适用规则及法定程序完成独立非执行
董事的补选工作并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于非执行董事、独立非执行董事辞任及变更董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-028）。

截至本公告披露之日，公司暂未完成独立非执行董事的委任流程。公司已对多位候选人进行了评估及审查，并与一位适合出任本公司独立非执行董事的候选人达成一致，但该候选人在其最终任命前需履行相应的内部审批程序，导致委任流程延长，公司新任独立非执行董事的补选工作将适当延期，预计将于 2025 年 1 月底前完成，具体完成日期以实际披露为准。

本次延期不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积极推进本次独立非执行董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日

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