公告日期：2024-09-11

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-040
有研半导体硅材料股份公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年9月23日至2024年9月24日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年9月27日召开的2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次公开征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事袁少颖，其基本情况如下：

袁少颖，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年10月至2014年4月任北京大成（上海）律师事务所律师；2014年4月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师；2021年5月26日至今，任公司独立董事。

纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人承诺不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年9月10日召开的第二届董事会第三次会议，并对《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》均投同意票。

征集人认为，公司实施股权激励计划有利于提高可持续发展能力，进一步健全长效激励机制，使经营者和股东形成利益共同体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所确定的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期时间：2024年9月27日14点00分

2、网络投票时间：2024年9月27日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）会议召开地点：北京市西城区新街口外大街2号D座17层公司会议室
（三）需征集委托投票权的议案

投票股

序号 议案名称 东类型

A股股东

非累积投票议案

1 《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激 √

励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激 √

励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权 √

激励计划有关事项的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com……
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