公告日期：2024-09-28

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-044
有研半导体硅材料股份公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 190

普通股股东人数 190

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 250,554,555

普通股股东所持有表决权数量 250,554,555

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.5858
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.5858

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户的股份数位 3,555,336 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 250,001,227 99.7791 484,828 0.1935 68,500 0.0274

2、 议案名称：《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 250,017,516 99.7856 463,828 0.1851 73,211 0.0293

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 249,997,016 99.7774 485,039 0.1935 72,500 0.0291

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 ……
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