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公告日期:2024-09-04
证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2024-051
上海英方软件股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、行政法规、规范性文件及《上海英方软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下:
一、董事会换届选举情况
(一)非独立董事候选人提名情况
公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名,并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名胡军擎先生、江俊女士、周华先生、陈勇铨先
生、高志会先生和杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。
(二)独立董事候选人提名情况
公司于2024年9月3日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名,并经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名罗春华女士、黄建华先生和李绍书先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中罗春华女士为会计专业人士,上述独立董事候选
人简历详见附件。独立董事候选人罗春华女士、黄建华先生均已取得独立董事
资格证书;李绍书先生尚未取得独立董事培训证明,其承诺将在本次提名后尽
快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训,并取得独立董事相关培训证
明。
(三)董事会换届选举方式
根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年9月3日召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》,公司监事会同意提名吕爱民先生和苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历详见附件,并提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生第四届监事会监事之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2024年9月4日
附件:
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
胡军擎先生简历
胡军擎先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居住权。毕业于西安理工大学,本科学历。1997年至1998年,担任国防科工委杭州可靠性仪器厂测试工程师……
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