公告日期：2024-09-20

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-073
科捷智能科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”及“营销网络及数字化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用97,873,852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为891,371,096.07元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月9日出具了“普华永道中天验字(2022)第0778号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况（未经审计）如下：

单位：万元

序 项目 投资总额 拟用募集资 募集资金已
号 金投资额 累计投入

1 收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权 11,697.87 11,697.87 11,506.53

2 智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目 8,847.38 8,619.83 5,537.23

3 总部及研发中心建设项目 7,758.09 7,690.12 2,601.54

4 营销网络及数字化建设项目 6,832.19 6,829.51 975.64

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00

注：上述项目投资总额与募集资金投资额之间的差额将以自有资金补足。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司经审慎研究，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 变更前预计达到可使 变更后预计达到可使用状
用状态日期 态日期

1 总部及研发中心建设项目 2024 年 9 月 2025 年 2 月

2 营销网络及数字化建设项目 2024 年 9 月 2026 年 12 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、总部及研发中心建设项目

根据《科捷智能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司计划将首次公开发行股票募集资金分别投向的智慧物流和智能制造系统产品扩产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。