公告日期：2024-10-10

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-077
科捷智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

普通股股东人数 127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,461,718

普通股股东所持有表决权数量 51,461,718

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.4484

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.4484

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 51,309,011 99.7032 147,207 0.2860 5,500 0.0108

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序 同意 反对 弃权

号 议案名称 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）

《关于聘任公

司 2024 年度财 10,30

1 务报告审计及 98.5403 147,207 1.4071 5,500 0.0526
内部控制审计 9,011

机构的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘攀、周桢昊
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日

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